兴澄特钢总经理钱刚：力争2014年实现净利润9亿元
各位领导、各位同仁：
我受总经理部委托，向大会作2013年度总经理工作报告，请予审议。
第一部分2013年的工作总结
2013年，面对严峻复杂的形势，兴澄特钢在江阴市委、市政府、高新区的关心和支持下，在中信泰富特钢集团的正确领导下，公司全体干部员工坚定信念，克服重重困难，较好地完成了全年各项任务目标。
一、主要生产经营任务完成情况（略）
2013年，公司全年重大安全、环保、职业病事故为零。
2013年，公司荣获“全国节能先进集体”“省长质量奖”等荣誉。
2013年，公司销售毛利润率达到了10.53%，在整个钢铁行业中遥遥领先，彰显了公司良好的盈利能力和抗风险能力。
二、主要的工作成绩和亮点
（一）2013年是兴澄拓展市场，加快产品转型升级之年。
面对2013年持续低迷的经营环境，销售总公司坚定信念、创新举措，保持了公司产销两旺，上交了一份满意的答卷：
1.市场开拓取得了新突破。2013年共开发新用户931家，其中棒线材701家，钢板230家，新增战略用户56家，成为了本田、日进、日产等一大批汽车主机生产厂的战略供应商，其中，日产总部把每年的10月23日定为“兴澄日”，这是日产公司给予供应商的至高荣誉，来之不易。钢板则成功跨入“三大油”战略供应商行列，成为今年唯一中标中石化管线钢和容器钢战略供应商的钢铁企业，管线钢也一举中标中石油工程项目，标志着兴澄特板跻身全国钢铁行业前列。
2.营销模式创新取得新成果。今年以来，销售以“为用户创造竞争力”为新的思路，贴近市场需求，提前介入用户技术新品开发，从原材料选择到工艺优化全流程为用户量身定制，增强了共同抵御市场风险的能力。公司销售直供比例达到了85%以上，现款回笼率达到了40%，资金回笼率100%。公司电子商务平台从今年8月份正式运行以来，新增现货销售客户81家，目前商务平台钢板月销量已经突破了1000吨。
3.产品转型升级取得了新进展。公司加快实施“精品+规模”战略，有条不紊地进行了品种结构调整，不断扩大高端产品市场份额，其中高标准轴承钢同比增长了17.9%，国内市场占用率提高至80%，高端汽车用钢同比增长了45.6%，国内市场占有率达到了30%。高档钢板同比增长25.5%。
（二）2013年是兴澄苦练内功，提升精益制造能力之年。
1.努力拼搏，超额完成年度指标。今年生产系统多项指标刷新记录，其中炼铁事业部大高炉11月份平均日产创新高，棒材事业部轴承钢氧含量在7月份达到了月平均4.73ppm的历史最好水平，一分厂8月份轴承钢月产量、银亮材全年实现产销量均创历史记录，全年生产成本累计实现降本1.86亿元。
2.克服困难，成功推行低库存战略。生产系统充分发挥铁前配矿与采购的协同和联动机制，全年铁矿砂库存资源压降库存45%，大大降低了公司的库存资金占用，实现了良好的资金成本效益。
3.突破瓶颈，保证重点产品交付能力。探伤能力不足是制约公司高档产品交付的瓶颈，公司通过改进现有探伤设备和工艺、加强设备管理和统筹安排作业计划等手段，设备运行负荷超过了设计能力的1.3倍，有力保证了公司重点产品的交付。
4.探索新路，线材项目取得进展。公司特殊钢线材项目在今年6月底顺利竣工投产以后，充分吸收和借鉴国内外线材先进经验和管理理念，不断探索高速线材轧制新模式，公司线材品种结构和档次都得到了丰富和提升。
5.加强对标，提高精益制造能力。今年以来，生产系统积极开展行业对标，通过对标来找标杆缩差距，在铁、钢、材148项指标中，兴澄有105项指标在集团内领先，有65项指标处于国内领先，铁水成本控制水平跃居全国同类高炉前列，精益生产能力得到了提升。
（三）2013年是兴澄技术创新，加强人才队伍建设之年。
1.科研项目取得了新成果。公司积极参与国家、行业高端前沿技术研究，全年成功申报专利12项,其中发明专利2项，获得专利授权23项，市级科技进步奖6项，江苏省高新技术产品认证8项，金杯奖产品5项、卓越产品2项和江苏省名牌产品5项。通过了AA质量等级信用企业、工信部质量标杆的审核，获冶金行业优秀QC成果4个，全国QC成果二等奖1个，冶金行业QC成果二等奖1个。
2.创新创效硕果累累。兴澄紧紧围绕国家新兴产业市场和下游高端市场，以汽车用钢和容器用钢为创新重点，全年共开发新品858个，同比去年增长11.23%。其中，“重型变速齿轮箱用ETN-22钢”等六个新品批量通过了江苏省省级鉴定。公司还通过实施《创新基金管理办法》，不断激发创新思维和管理，“超大规格连铸圆坯”“高比例西非矿烧结试验研究及应用”“特种钢包工艺优化降低成本”等创新项目，创造了多项行业第一，公司全年创新项目立项512个，创新力正逐步转化为兴澄的核心竞争力。
3.产品认证取得较大收获。公司全年共完成二方、三方认证250项，其中一大批钢种通过了汽车主机厂认证，为公司汽车用钢稳定增长巩固了基础。钢板方面，海工板、9Ni钢、齿条钢、电渣钢、大圆坯等产品通过多项国际和客户认证。其中高强船板E460～E690、系泊链R4-166mm、EN10225-GL等钢种通过船级社认证，容器钢完成了CE欧盟扩大认可，获得PED、CPR证书。
4.人才队伍建设卓有成效。公司着力推进《人力资源发展纲要》，按照“人人都有上升通道”的人才理念，加强人力资源深度开发，通过校企合作、联合办班、内外结合等方式，全年累计26期1682人次的岗位得到技能培训，56名员工取得了本科、研究生学历提升。同时，公司的高技能人才的队伍也不断得到加强，今年引进高级人才9名，新评聘中高级职称70名，特别是今年为支援澳矿建设，公司向澳矿输送了两批共40名高级技能人才。
（四）2013年是兴澄凝心聚力，稳步实施绩效管理之年。
1.企业凝聚力得到提升。公司以建设百年长青企业为统领，不断增强企业凝聚力和发展后劲，把兴澄梦想和特钢强国梦想相互融合，以“兴澄梦想、世界共响”作为主题的合资20周年系列活动取得了圆满成功，兴澄在行业和社会的影响力得到提升，达到了传承文化、凝心聚力、激发斗志的目的。
2.财务管理取得佳绩。通过加强预算管理，全年节约预算总额1.09亿元，在保证生产经营现金流的基础上，置换高利率贷款，为公司节省利息支出，企业负债率已经下降至60%以下，远低于钢铁行业68.84%的平均水平。在市场债券发行几近停滞的不利形势下，公司在8月份仍然取得了28亿短融发行批文，并于9月12日成功首发2亿元，2013年新增净现金流超过20亿元人民币。
3.公司重点项目得到了国家的肯定和支持。公司的高品质轴承钢产业推广项目、节能改造等项目得到了国家发改委、工信部、省经信委的支持和补助，全年共获得数千万元的资金支持。公司还在今年4月份成为首批45家钢铁行业规范条件之一，并顺利通过了国家废钢加工中心的第一轮审核。
4.管理提升卓有成效。各条线以“横向到边、纵向到底”为要求，深入推进绩效管理模式，按照“目标转化任务、任务落到项目”的思路，公司十个年度攻关项目稳步实施，有力保证了年度经营目标，企业经营质量大幅提升，并获得了江苏省省长质量奖。
（五）2013年是三期攻坚克难，实现特板减亏增效之年。
1.提升特板精益制造能力。特板事业部按照“合约优先、质量第一、品种领先、成本争先”的精益管理战略目标，对生产实行“预控、受控、集控”管理，脱合同率环比2012年下降了20%，整客户交付率超过95%，一次检验合格率超过95%，综合命中率超过96%，生产制造能力不断提升，达到了国内领先水平。
2.稳定推进市场产品差异化战略。今年特板与57家钢板行业重点企业实现了点对点服务，北京地标建筑“中国尊”确定全部使用兴澄特种钢板。三期充分发挥装备优势，利用连铸优势，成功开发特厚复合板，进军中国最厚板领域。容器钢以容标委认证为突破，成功开发临氢钢，实现批量稳定生产，高端容器板已经与上电集团、抚机、兰石、一重加氢、中油七建等建立了良好的合作关系，临氢Cr-Mo钢和低温容器板成为了公司新的效益增长点。
3.拓展钢板外贸。钢板国际市场份额在2013年快速增长，钢板出口总量占到了全国钢板出口的10%，同比增长77.57%，桥梁用钢成功供应印度亚穆纳大桥，风电用钢成为了西门子、GE、维斯塔斯等世界上知名风电企业最大供应商，在全球高端风电市场的占有率达到45%。
4.与国际著名钢板企业的合作取得了重大进展，为提升钢板国际化竞争水平奠定了基础。
通过以上措施的实施，三期特板同比减亏幅度超过了50%。
（六）2013年是兴澄注重党建，强化以人为本建设之年。
公司党委深入贯彻落实党的“十八大”和十八届三中全会精神，结合学习型党组织的建设要求，充分发挥党组织在企业经营生产中的引领作用，认真落实“三重一大”集体决策制度。另外，根据中特集团统一部署，公司深入开展了以“廉洁从业，诚信守法”为主题的教育活动，全公司共对敏感岗位轮岗94人次，对中层干部轮岗、竞岗、调动免职、机构调整降职49人，其中新聘、晋升30人、调整轮岗6人、降职10人、开除1人、离职2人。
公司把增加收入作为员工利益的根本保障，在行业形势普遍严峻的情况下，今年兴澄的平均工资增长幅度达到了13.7%，同时通过大幅提高中夜班津贴标准和保密费额度，有力地保障了企业的健康稳定发展，员工离职率也大幅降低。在政府部门的帮助下，申请购得石牌三村158套房源用作引进人才和外地大学生的婚房，公司工会还通过《互助帮困基金》、《健康保险基金》和金秋助学等方式，保障了员工的切身利益，共资助了36个困难家庭和员工，公司还积极履行社会责任，为社会各项文化、福利事业提供赞助和支持。
三、存在的主要问题
1.钢板减亏离目标要求还有一定的差距。
2.特殊钢线材厂投产后离达产达效还存在差距。
3.部分干部员工的执行力、奉献精神还有不足之处。
4.高端人才尤其是关键技术人才的培养引进还有差距。
5.企业文化建设还没有跃上新的台阶。
第二部分2014年经营目标和重要工作
钢铁行业在2014年将面临资源、成本、环境、市场等多重难点，国家化解产能过剩的路还很漫长，企业发展模式将面临全面挑战。
在当前这种复杂多变、异常困难的发展阶段，兴澄在凸显比较优势、甩开竞争对手的历史机遇面前，全体干部员工要以合资20周年为新的起点，向改革要活力，向创新要动力，艰苦奋斗、团结奋进、奋发超越。
2014年，是兴澄的“竞争力提升年”，总的工作指导思想是：深化卓越绩效管理，全面实施“创新建设、品牌建设、文化建设”，全力提升干部员工的素养和能力，确保年度经营目标的完成，为持续提升国际竞争力打下坚实的基础。
公司2014年主要的经营任务是：
实现净利润9亿元；
实现利税18亿元；
重大安全、重大质量、重大环保零事故。
一、深化卓越绩效管理，强化检查考核，提升企业竞争力
在经济全球化的新形势下，企业之间的竞争将趋于激烈，而卓越绩效是企业提升经营质量和企业竞争力的有效管理模式，也是企业快速提升“软硬实力”的有力保障。在新的一年，公司将深化推进卓越绩效管理模式，注重投入产出比，使整个公司高效化运作，重点抓好以下工作：
1.加强重点项目攻关，注重资产运行效率。公司的可持续发展必须坚持“以效益为中心”的经营方针，以“达标、达产、达效”为总要求，提升对效益回报的重要性和紧迫性认识，加快优化生产要素配置和调整产品结构，尽快实现盈利能力最大化。特板要继续深化设备改造、品种开发、产品认证、营销改革、国际合作等攻关方案，注重运行效率，创新发展思路，确保亏损总额控制在2.5亿元之内。特殊钢线材项目要立足现场，善于借助外力解决实际困难，提高精益制造水平，加快品种和市场开发，在2014年确保创效5000万以上。
2.夯实管理基础，为提升绩效创造条件。财务要全面推行在线成本控制系统，全年财务费用控制在4亿元之内。采购要不断优化采购体系，确保战略物资的稳定供应，为“零库存”战略的实施创造条件。注重提升信息化水平，促进“两化”深度融合，进一步完善公司ERP管理系统和三期MES信息系统；安全要坚持“安全第一、预防为主”的生产责任方针，确保全年重大安全事故和职业病事故为零，注重培养安全执行习惯和安全素养。设备系统要以“降低设备故障率”为抓手，重点推行操检合一工作，确保委外成本下降超过500万元。在节能减排和环保工作方面，要着力转变发展方式，重点加强能源管理体系建设，确保能源消耗总量安全，提高环保管理水平，争取全年节能创效5000万元，二氧化硫排放要小于≤200mg/m3,碳氧化合物≤600mg/m3。
3.优化重点项目投入，提高整体运行效率。2014年公司固定资产总投资（含技改）将达到6.3亿元，涵盖了4#高炉、新增发电机组、VD炉改造、探伤精整修磨等方面，重点还要加快推进东江码头项目建设，增强企业发展空间和后劲，在与欧洲知名钢板企业合作框架协议的基础上，加快报审工作，尽快促成合资。项目完成后，公司整体运行流程将更加合理，产品附加值将进一步得到提高，质量保证能力也会得到进一步提升。
4.强化检查考核，提高绩效指标。检查督办工作是提高绩效和流程运作高效化的重要手段，公司企管部已经成立了专门的检查督办小组，通过建立“检查督办”管理网络，要以“三抓”来切实提高全员绩效指标，第一要抓突出问题的处理和整改；第二是要抓督查，促制度的落实，重点处理有章不循现象；第三是要抓长效机制，对好的执行流程进行固化，并及时优化。
5.加强对标，实施企业竞争力提升项目。2014年，公司将推进实施麦肯锡制定的持续改进顶层设计方案，持续优化赢利能力和资本结构。在竞争力对标第一阶段项目的基础上，对标存在的差距，重点推动和实施销售竞争力提升等项目群，切实提升企业竞争力工作。
二、实施品牌战略，创新商业模式，提升市场影响力
品牌是一个企业区别于其它企业产品的重要标志，兴澄在品牌战略上已经具备了一定的基础，但还没有形成具有国际领先的品牌优势。新的一年，公司要精心培育利基产品，从品牌定位、品牌建设、品牌传播等方面完善品牌战略，积极推进“国内品牌向国际品牌”“知名品牌向杰出品牌”转变的品牌战略，全面提升兴澄品牌在市场上的影响力。
1.要切实把高标准轴承钢、汽车用钢培育成世界知名品牌，重点开发轴承钢线材、弹簧钢线材、汽车高标准件等新产品。钢板要扬长避短，以“三大油”战略供应商为依托，深化差异化战略，打造1—2个在全国、甚至全球范围内具有影响力的钢板品种，打造一批在国内有较强竞争力的钢板品种。
2.要有序抓好品牌的提升和推广，落实好“两手抓”措施：一手抓产品质量，要更加突出质量效益的概念，万元收入质量异议损失要确保低于1.8元，夯实品牌基础；一手抓产品档次的提升，优化品种结构，加快提高高端产品在各大类产品的占比，真正提高企业竞争力，提升整体效益。在推广兴澄品牌的过程中，注重发掘特色传播途径，借助兴澄的天鹅外交、管乐队演出、足球队等现有资源，实现品牌深入人心，提升品牌价值和影响力。
3.要深化营销“落袋利润”机制，优化和创新客户管理，提升精益营销能力，营销工作重点向策划和管理转移，更加注重通过服务价值提升来增加品牌含金量。以销售工程师的培养为重点，探索新的人才培养途径，打造一支廉洁守法、有过硬本领的优秀营销队伍。在商业模式上要创新思维，敢于变革，充分借鉴优秀企业的成功经验，探索兴澄特色的营销方式，在差异化发展战略上要发挥出独特优势，钢板现货、废次板销售、电子商务等在2014年要跃上新的台阶，不断扩大市场份额和品牌影响力。
三、依托技术创新，加快品种开发，提升科技驱动力
中信特钢研究院兴澄分院已经正式挂牌成立，公司的整体科技实力又跃上了新的台阶。2014年，公司要以“中国特钢技术的引领者向世界特钢技术引领者转变”为统领，突出创新引领力，加快品种开发，提升科技驱动力。
1.在研发和科技创新的体系和机制上，进一步深化改革，挖掘创新力，构建有利于创新的氛围和评价体系。重点制定和完善重大技术难题的解决机制，提高公司的科技竞争力。另外，要更加注重核心技术、生产工艺的保密工作，建立完善的技术、知识产权保护体系。
2.在产品开发上要有更大的突破，按照“使用一批、开发一批、储备一批”的要求不断跟踪前沿市场，提升品种和质量档次，深化“科技炼钢”内涵，开发科技含量高、成长性强、附加值大的新品，更加突出新品开发与效益的结合。在巩固轴承钢、汽车用钢、容器钢等品种批量成果的同时，加快开展国际国内一大批高端用户的认证工作，重点开发高端汽车零部件用钢、耐磨钢、海工板、特厚板、合金模具板等品种。2014年要开发新品54万吨，通过新产品认证300项，抢占下一轮的市场制高点。2014年，公司高档品种销售目标为175万吨，占整个销量的比例要达到三分之一以上，其中净利大于800元高档产品销量120万吨，不断扩大海外市场份额，全年出口目标77万吨（其中棒线材42万吨，钢板35万吨）。
3.创新生产模式，实施精益管理。生产系统敢于打破长期自然形成的管理壁垒，要将生产能力、品种效益、重点客户、高端品种、交货期等关键要素统一起来，由单体最优向系统最优迈进，确保生产组织的合理、科学、优化。2014年，生产系统要在今年的定额基础上，降低生产成本1亿元，其中炼铁用矿成本低于市场平均价格，炼钢降低生产成本13元/吨，轧钢降5元/吨（特殊钢线材降低加工成本50元/吨）。
4.注重工艺技术诀窍（know-how）的培育，提高公司在冶金科技界的影响力。公司要以技术、产品创新为突破，突破关键工艺瓶颈，新型实用性发明及发明专利要求每年申报50项以上，形成兴澄特色的专利技术优势。承接国家、省级科技重大项目，每年申报6-8个省部级以上科技进步奖，组织召开或参加国际国内著名学术会议，宣传企业及产品，提高国际层面知名度，赢得专业权威的认可和推荐，并积极争创汽车用钢国家工程技术中心，以点带面，扩大中信特钢研究院的影响力
四、注重人才培养，强化专业培训，提升企业执行力
人才是企业可持续发展的核心，也是兴澄持续增强竞争力的智力保证。公司将进一步完善人才发展通道，建立高层次人才储备和引进机制，加快人力资源开发，强化专业培训，建立完善的人才激励和储备机制，注重引进研发、营销、技术方面的高端人才，把国际国内的高层次人才和团队吸引到兴澄来，为我们的经营生产、技术质量快速升级来服务。
1.凭借与国内知名科研院所、冶金院校合作，2014年计划招收190名优秀应届大学生进行人才储备，其中研究生30名，985、211院校的大学生比例不低于20%，逐年培养一批具有发展潜力的后备高素质专业人才队伍。
2.加强人员甄选管理，重点吸收引进培养战略发展急需的高技能人才。2014年要加大引智力度，重点引进3至5名国际知名的海洋工程材料、用户应用技术领域高级技术专家，培养一批冶金、管理、财务等不同专业领域的领军式人物、省市中青年技术专家等。
3.要覆盖全员，建立以提高专业水平和管理执行力为主的企业培训体系。全公司要以学习力来提升生产力，普通员工年均培训时间不低于80小时，班组长及关键岗位员工年均培训时间不低于100小时，专业技术人才及中层以上干部年脱产学习时间不低于15天。
4.重点提升全员执行力。执行力决定了公司高效化水平的高低，通过干部队伍和技术、销售等骨干员工专业化和管理培训，提高行政技术人员综合素质，强化操作人员的质量操控水平、执行规程能力，不断提高干部员工执行力。
五、注重党建工作，强化企业文化，提升企业凝聚力。
2014年，在努力完成企业生产经营目标的同时，要不断提升党建科学化水平,弘扬优秀企业文化，增加企业凝聚力。
1.提高党建科学化水平，以建设“学习型、服务性”党组织为基础，以培养高素质、高效率党员干部队伍为核心，全面推进新形势下党的思想、组织、作风建设工作，扎实开展党的群众路线教育活动，切实解决党员干部队伍中存在的“四风”问题和群众关心的实际问题，实现思想大解放、作风大转变、工作大提升的目标。
2.强化企业文化建设，弘扬企业精神。努力构建与公司发展战略相适应、具有兴澄特色的企业文化体系。公司将立足长远，与专业企业文化咨询机构合作，共同梳理和建立先进的文化体系，并做好企业文化的落地和深植工作，制定有效的企业文化管理制度、工作流程、考核机制和评估机制，将企业文化制度化、规范化，让企业文化内化于心、外化于行、固化于制，充分激发企业和员工的潜能。
3.扎实推进民生工程和公益建设,构建和谐企业。2014年，公司党政工团要牢固树立为员工“办实事、办好事”的思想，扎扎实实为职工办几件实事：为大学生举行集体婚礼；改善花山厂区集体宿舍条件；解决好引进人才落户及子女入学问题；实施关爱资助工程；参加集团组织的补充医疗保险计划；员工工资在2013年的基础上确保再增长15%以上。同时企业要主动承担社会责任，参与慈善公益活动，与贫困村结对扶贫，援建贫困山区小学图书馆，提升企业形象和美誉度，增强企业凝聚力。
同志们！新的一年，任务非常艰巨，我们一定要牢记使命，以合资20周年为新的起点，在中特集团的正确领导下，凝心聚力、攻坚克难、锐意创新，带领全体员工开创新的工作局面，为全面完成2014年度各项经营目标任务、建成全球最具竞争力特钢企业而努力奋斗。
